Opis kursa

PRIMENA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA

I FINANSIRANJU TERORIZMA

26. septembra 2024. godine

Od 10.00 do 15.30

Terazije 23, sala na VIII spratu

 mogućnost praćenja putem vebinara

TEME:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finasiranju terorizma

• Interna dokumentacija obveznika
• Obavezujući sadržaj internih procedura
• Odluke koje donosi obveznik
• Obrasci koje popunjava obveznik
• Uloga ovlašćenog lica
• Uloga odgovornog lica
• Izveštaji koje sačinjava obveznik
• Unutrašnja kontrola
• Interna revizija
• Princip zasnovan na proceni rizika
• Procena rizika klijenta
• Procena rizika institucije
• Metodologija rada
• Matrica rizika
• Ko su visokorizični klijenti
• Sumnjiva transakcija
• Sumnjiva aktivnost
• Gotovinska transakcija
• Evidencije koje sačinjava obveznik – koji su podaci obavezujući
• Obrazac za prijavu sumnjivih aktivnosti
• Kaznene odredbe

2. Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje

• Ko je dužan da ga primenjuje
• Na koji način
• Nadzorni organ
• Softver - liste označenih lica

Zakon o sprečavavanju pranja novca i finansiranju terorizma je kompleksan imajući u vidu pristup zasnovan na proceni rizika i specifične obaveze koje su privatni sektor – obveznici po Zakonu dužni da ispune. Seminar ima za cij da kroz praktično objašnjavanje zakonskih normi približi polaznicima ovu materiju. Na seminaru će biti prikazani i primeri pojedinih dokumenata, kako bi se vizualizovalo ono što često izaziva nedoumice i zabune kod lica koja primenjuju Zakon. Planirano je da seminar bude interaktivan i da se kroz pitanja i odgovore polaznika razreše poteškoće u primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje u primeni je od 2015. godine. Od pravnih lica i preduzetnika se očekuje kontinuirano praćenje lista označenih lica putem softvera Uprave za sprečavanje pranja novca, koji to omogućava.

Seminar je od izuzetnog značaja za lica koja tek kreću sa primenom ZOSPNFT odnosno kod kojih ne postoji visok nivo razumevanja i znanja u ovoj oblasti. Licima koja već dugo obavljaju ove poslove može pomoći u rešavanju eventualnih dilema i problema u praksi sa kojima se susreću kako bi se Zakon primenio u punoj meri, na adekvatan i ispravan način.

Polaznici dobijaju: Prezentaciju i Sertifikat o odslušanom predavanju.

PREDAVAČI:
Danijela Tanić Zafirović, šef Odseka za nadzor, Uprava za sprečavanje pranja novca, nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma za nefinansijski sector, član Radne grupe za sprovodjenje AP-Strategije za borbu protiv pranja novca I finansiranja terorizma Vlade Republike Srbije, Član Koordinacionog tela za sprečavanje PN/FT, konsultant OEBS, evaluator, Komitet Manival

Jelena Pantelić, finansijski forenzičar, Tužilaštvo za organizovani kriminal, nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine i procene rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, samostalni izvršilac, Uprava za sprečavanje pranja novca, načelnik odeljenja analitike i finansijsko informacionih poslova, član Koordinacionog tela za sprečavanje PN/FT, konsultant Saveta Evrope, konsultant OEBS, evaluator, Komitet Manival.

Seminar je namenjen: Bankama, platnim institucijama, institucijama elektrosnkog novca, pružaocima usluga u vezi sa digitalnom imovinom, osiguravajućim društvima, posrednicima i zastupnicima u osiguranja, brokersko dilerskim društvima, računovođama, revizorima, društvima za upravljanje IF i PF, menjačnicama, priređivačima igara na sreću, posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti, javnim beležnicima, advokatima, lizing društvima, faktoring kompanijama, poreskim savetnicima i drugim licima iz člana 4 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Kotizacija: 8.400,00 dinara (bez PDV-a)

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd
jovana.grujic@pks.rs / edukacija@pks.rs; / www.pks.rs

Iskustva polaznika