Opis kursa

NOVINE U PRIMENI ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA

I FINANSIRANJU TERORIZMA

2. april 2025. godine

Od 15.00 do 20.00

Terazije 23, velika sala na 8. spratu

 mogućnost praćenja putem vebinara

Izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilјu sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, koje su stupile na snagu 6. decembra 2024. godine izvršeno je usklađivanje sa najnovijim izmenama u međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koje propisuje međunarodno telo Radna grupa za finansijsku akciju - FATF (Financial Action Task Force), prevashodno Preporukom 1 koja podrazumeva izradu procene rizika i postupanje na bazi procene rizika u oblasti sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

TEME:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finasiranju terorizma

• Uticaj rizika na aktivnosti i poslovanje obveznika - implementacija mera kroz propise
• Proliferacija
• Analiza rizika
• Prijem gotovine
• Novi obveznici u primeni propisa
• Interna akta
• Sumnjive transakcije
• Unapređenje evidencija
• Kontrolne liste
• Finanansiranje terorizma - proliferacija - pranje novca
• Implementacija rizika u interne sisteme
• Izmena internih akata - stare, a nove obaveze
• Rokovi za usaglašavanje
• Kaznena politika

2. Zakon o ograničavanju raspolanja imovinom u cilјu sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje

• Primena
• Provera označenih lica
• Ko nadzire primenu
• Očekivanja u primeni

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma - uslađen sa međunarodnim standardima, a u skladu sa prepoznatim rizicima, sa posebnim akcentom na Direktivu (EU) 2015/843 Evropskog parlamenta i Saveta; najnovijim izmenama u međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koje propisuje međunarodno telo FATF (Financial Action Task Force) - 40 FATF; preporukama i nalazima Komiteta Saveta Evrope MONEYVAL (Manival). Usvajenim izmenma zakona sprečavaju se negativne posledice po finansijski sistem u ovoj oblasti, postiže puna usklađenost sistema RS sa međunarodnim standardima i ostvaruju uslovi za ulazak u SEPA (SEPA – Single Euro Payments Area), odnosno u geografsko područje, koje obuhvata 36 država, od čega 27 zemalјa članica Evropske unije. Članstvo u ovoj organizaciji Republici Srbiji, njenim građanima i privredi će doneti brojne benefite, kao što su niži troškovi međunarodnih transakcija i njihovo brže i jednostavnije obavlјanje, a ujedno će i podstaći i razvoj međunarodne trgovine, koja će nesumnjivo doprineti većoj integraciji u međunarodnu ekonomiju i privlačenju stranih investitora.

Zakon o ograničavanju raspolanja imovinom u cilјu sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje – proširena je nadležnost nad primenom odredaba zakona i na nadzorne organe iz zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Seminar je od izuzetnog značaja jer će tokom interaktivnog rada, primerima iz prakse u razgovoru sa polaznicima pored usvojenih zakonskih novina, biti predstavljena i proširena lista lica na koja se primenjuju propisi, zatim sistem kaznenih mera za nepostupanje, kao i koja akta u poslovanju blagovremeno treba doneti, odnosno prilagoditi najnovijim izmenama i dopunama zakona.

Polaznici dobijaju: radni materijal, sertifikat PKS o odslušanom seminaru, osveženje na pauzama.
VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu e-mejl adresu, jer se na istu šalju podaci i informacije
o predavanju.

PREDAVAČI:
Danijela Tanić Zafirović, šef Odseka za nadzor, Uprava za sprečavanje pranja novca, nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma za nefinansijski sector, član Radne grupe za sprovodjenje AP-Strategije za borbu protiv pranja novca I finansiranja terorizma Vlade Republike Srbije, Član Koordinacionog tela za sprečavanje PN/FT, konsultant OEBS, evaluator, Komitet Manival

Jelena Pantelić, finansijski forenzičar, Tužilaštvo za organizovani kriminal, nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine i procene rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, samostalni izvršilac, Uprava za sprečavanje pranja novca, načelnik odeljenja analitike i finansijsko informacionih poslova, član Koordinacionog tela za sprečavanje PN/FT, konsultant Saveta Evrope, konsultant OEBS, evaluator, Komitet Manival.

Seminar je namenjen: Bankama, platnim institucijama, institucijama elektrosnkog novca, pružaocima usluga u vezi sa digitalnom imovinom, osiguravajućim društvima, posrednicima i zastupnicima u osiguranja, brokersko dilerskim društvima, računovođama, revizorima, društvima za upravljanje IF i PF, menjačnicama, priređivačima igara na sreću, posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti, javnim beležnicima, advokatima, lizing društvima, faktoring kompanijama, poreskim savetnicima i drugim licima iz člana 4 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Kotizacija: 8.400,00 dinara (bez PDV-a)

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd
jovana.grujic@pks.rs / edukacija@pks.rs; / www.pks.rs

Iskustva polaznika