Opis kursa

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA – INTERNA AKTA I ROKOVI ZA POSTUPANJE

Zašto je mesec mart bitan za obveznike - Učimo kroz praktične primere

09. mart 2026. godine

Vreme trajanja: 14.00 - 19.00 časova

Kneza Miloša 12, sprat 6, sala 6

(Mogućnost praćenja putem vebinara)

Učesnici seminara će kroz prikaz primera internih akata (godišnji izveštaj, izveštaj o unutrašnjoj kontroli, interni dokument samoprocene rizika, obaveštavanje o ovlašćenom i odgovornom licu, odluke o usvajanju lista indikatora), koje je svaki obveznik dužan da izradi, imati priliku da na praktičan način sagledaju obaveze koje su propisane Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma (ZOSPNFT). Mart je mesec kada je učestala komunikacija između obveznika i nadležnih institucija.

Dobro izgrađen interni sistem obveznika je prva linija odbrane od nelegalnih aktivnosti, a pravilno uspostavljen interni sistem predstavlja dobar osnov za prepoznavanje i prijavu sumnjivih transakcija.

TEME SEMINARA:

1. Preporuke FATF (Financial Action Task Force)
2. Sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
3. Preventivni deo sistema
4. Represivni deo sistema
5. Ko su obveznici u primeni ZOSPNFT i zašto
6. Uprava za sprečavanje pranja novca i obveznici
7. Interna akta prema ZOSPNFT
8. Ovlašćeno lice i zamenik ovlašćenog lica
9. Odgovorno lice
10. Identifikacija klijenta – dokumenta i obaveze
11. Stvarni vlasnik – procedura i obaveze
12. Funkcioner
13. Godišnji izveštaj
14. Izveštaj o unutrašnjoj kontroli
15. Odluka - indikatori za prepoznavanje sumnje PN/FT
16. Sumnjive transakcije - STR
17. Gotovinske transakcije
18. Način prijave STR
19. PoverLjivost informacija
20. NeprijavLjivanje STR – odgovornost obveznika
21. Vremenski okvir za prijavu STR
22. Zahtevi državnih organa
23. Nivoi rizika – ocena rizika
24. Matrica rizika
25. Praćenje poslovanja stranke
26. Uloga nadzornog organa – kontrolne liste
27. Kazne za neizvršavanje obaveza iz ZOSPNFT
28. Pitanja i dileme

Cilj seminara je da obveznici:

• Razumeju funkcionisanje sistema
• Dobiju odgovore na pitanja kako se dalje opšti principi integrišu u interne procedure obveznika, kroz primenu propisa
• Da im budu razjašnjeni rokovi za izradu dokumenata, kad i na koji način se dostavljaju nadzornom organu, da li se i koja interna akta dostavlja više puta u toku izveštajnog perioda, u kom trenutku, koji su rokovi za obaveštavanje nadzornog organa
• Koje su posledice u slučaju da ne postupe u skladu sa zakonom

PREDAVAČI:

Danijela Tanić Zafirović
Šef Odseka za nadzor u Upravi za sprečavanje pranja novca, nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma za nefinansijski sektor, član Radne grupe za sprovodjenje AP - Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Vlade Republike Srbije, član Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (PN/FT), konsultant OEBS, evaluator Komiteta Manival

Jelena Pantelić
Finansijski forenzičar u Tužilaštvu za organizovani kriminal, nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma u Sektoru digitalne imovine i procene rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, specijalni savetnik pri Upravi za sprečavanje pranja novca, načelnik Odelјenja analitike i finansijsko informacionih poslova, član Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (PN/FT), konsultant Saveta Evrope, konsultant OEBS, evaluator Komiteta Manival

Seminar je namenjen:

Licima koja tek ulaze u sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, ali i licima koja žele da preispitaju svoje znanje o primeni propisa iz ove oblasti (bankama, platnim institucijama, institucijama elektrosnkog novca, pružaocima usluga u vezi sa digitalnom imovinom, osiguravajućim društvima, posrednicima i zastupnicima u osiguranja, brokersko dilerskim društvima, računovođama, revizorima, društvima za upravlјanje investicionim fondovima i penzionim fondom, menjačnicama, priređivačima igara na sreću, posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti, javnim beležnicima, advokatima, lizing društvima, faktoring kompanijama, poreskim savetnicima i drugim licima iz člana 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma)

Kotizacija: 10.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Polaznici dobijaju: radni materijal, sertifikat PKS o odslušanom seminaru, osveženje na pauzama.

VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu e-mejl adresu, jer se na istu šalјu podaci i informacije o predavanju.

Privredna komora Srbije, Beogradska 39, 11 000 Beograd
(+381 11) 4149 630, jovana.grujic@pks.rs / edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Iskustva polaznika