Opis kursa

INTERNA AKTA KOD OBVEZNIKA PREMA ZAKONU O SPREČAVANјU

PRANјA NOVCA I FINANSIRANјA TERORIZMA - ZOSPNFT
-Za lica koja ulaze u sistem za SPNFT

29. januar 2026. godine

Vreme trajanja: 14.00 - 19.00 časova

Resavska 15, prizemlje, sala 2

(Mogućnost praćenja putem vebinara)

Učesnici će imati priliku da sagledaju na praktičan način svoje obaveze kroz prikaz primera internih akata koje je svaki obveznik dužan da izradi.

Ukazaće se na opšte principe potrebne obveznicima u primeni ZOSPNFT sa cilјem razumevanja funkcionisanja sistema od strane obveznika. Obuka će dati odgovore na pitanja kako se dalјe opšti principi integrišu u interne procedure obveznika kroz primenu propisa.

Polaznici će se kroz primere odluka, izveštaja, obrazaca, procedura, analiza i drugih dokumenata upoznati sa svojim obavezama i dokumentacijom koju je potrebno da sačine.

Dobro izgrađen interni sistem obveznika je prva linija odbrane od nelegalnih aktivnosti, a pravilno uspostavlјen interni sistem predstavlјa dobar osnov za prepoznavanje i prijavu sumnjivih transakcija.

TEME SEMINARA:

1. Preporuke FATF
2. Sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
3. Preventivni deo sistema
4. Represivni deo sistema
5. Ko su obveznici u primeni ZOSPNFT i zašto
6. USPN i obveznici
7. Interna akta prema ZOSPNFT
8. Ovlašćeno lice i zamenik ovlašćenog lica
9. Odgovorno lice
10. Identifikacija klijenta – dokumenta i obaveze
11. Stvarni vlasnik – procedura i obaveze
12. Funkcioner
13. Godišnji izveštaj
14. Izveštaj o unutrašnjoj kontroli
15. Odluka - indikatori za prepoznavanje sumnje PN/FT
16. Sumnjive transakcije - STR
17. Gotovinske transakcije
18. Način prijave STR
19. Poverlјivost informacija
20. Neprijavlјivanje STR – odgovornost obveznika
21. Vremenski okvir za prijavu STR
22. Zahtevi državnih organa
23. Nivoi rizika – ocena rizika
24. Matrica rizika
25. Praćenje poslovanja stranke
26. Uloga nadzornog organa – kontrolne liste
27. Kazne za neizvršavanje obaveza iz ZOSPNFT
28. Pitanja i dileme

PREDAVAČI:

Danijela Tanić Zafirović
Šef Odseka za nadzor u Upravi za sprečavanje pranja novca, nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma za nefinansijski sektor, član Radne grupe za sprovodjenje AP - Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Vlade Republike Srbije, član Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (PN/FT), konsultant OEBS, evaluator Komiteta Manival

Jelena Pantelić
Finansijski forenzičar u Tužilaštvu za organizovani kriminal, nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma u Sektoru digitalne imovine i procene rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, specijalni savetnik pri Upravi za sprečavanje pranja novca, načelnik Odeljenja analitike i finansijsko informacionih poslova, član Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (PN/FT), konsultant Saveta Evrope, konsultant OEBS, evaluator Komiteta Manival

Radionica je namenjena:

Licima koja tek ulaze u sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, ali i licima koja žele da preispitaju svoje znanje o primeni propisa iz ove oblasti (Bankama, platnim institucijama, institucijama elektrosnkog novca, pružaocima usluga u vezi sa digitalnom imovinom, osiguravajućim društvima, posrednicima i zastupnicima u osiguranja, brokersko dilerskim društvima, računovođama, revizorima, društvima za upravljanje investicionim fondovima i penzionim fondom, menjačnicama, priređivačima igara na sreću, posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti, javnim beležnicima, advokatima, lizing društvima, faktoring kompanijama, poreskim savetnicima i drugim licima iz člana 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma)

Kotizacija: 10.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Polaznici dobijaju: radni materijal, sertifikat PKS o odslušanom seminaru, osveženje na pauzama.

VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu e-mejl adresu, jer se na istu šalju podaci i informacije o predavanju.

Privredna komora Srbije, Beogradska 39, 11 000 Beograd
(+381 11) 4149 630, jovana.grujic@pks.rs / edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Iskustva polaznika